駐蒙特利爾總領館提醒中國公民警惕私下換匯交易背后的“洗錢陷阱”
中新網8月22日電 據中國駐蒙特利爾總領館微信公眾號消息,近期,中國駐蒙特利爾總領館收到多起涉及中國公民和留學生的換匯詐騙案件。許多人因通過非正規渠道私下換匯,不僅蒙受經濟損失,甚至賬戶被凍結,影響日常生活。
你以為在換匯,其實在“洗錢”
你以為在換匯,實際上卻成了幫騙子“洗錢”的工具。對方用“高匯率”“內部渠道”引誘你,先讓你用自己的賬戶接受一筆看似“正常”的轉賬,再要求你提供等值的外幣。但你收到的這筆錢,很可能是騙子通過詐騙等非法手段騙來的。你的賬戶成了他們轉移黑錢的跳板,哪怕你不知情,也已經涉嫌參與,難辭其咎。
一旦賬戶涉案,后果非常嚴重
·銀行賬戶可能被警方依法凍結
·資金動不了,信用受損
·嚴重者將被追查刑事責任,留下案底
警惕這些高危行為:
·非正規渠道換匯
·接收陌生轉賬
·社交平臺上的“高匯率”誘惑
·朋友口中的“熟人介紹”“走內部路子”
正確做法:
·只通過銀行或合法金融機構換匯
·不使用自己的賬戶替他人中轉資金
·保留轉賬、聊天記錄,有異常及時報警
如遇問題,請立即聯系:
加拿大報警電話:911
加拿大反詐騙中心:1-888-495-8501
涉及國內銀行賬戶,請聯系戶籍地公安機關處理
請提高警惕,別因一時貪圖匯率差價,釀成更大損失。
有關聯系方式:
外交部全球領事保護與服務應急熱線(24小時):在國內請撥打010-12308或010-65612308;在加拿大請撥打01186-10-12308或01186-10-65612308
駐加拿大使館(領區為渥太華地區、新斯科舍省、愛德華王子島省、紐芬蘭及拉布拉多省、努納武特地區):001-613-5621616
駐多倫多總領館(領區為安大略省、曼尼托巴省):001-416-5942308
駐溫哥華總領館(領區為不列顛哥倫比亞省、育空地區):001-604-3369926
駐卡爾加里總領館(領區為阿爾伯塔省、薩斯喀徹溫省、西北地區):001-403-5376907
駐蒙特利爾總領館(領區為魁北克省、新不倫瑞克省):001-514-9338891

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