法治在線丨“買真退假”使用“極速退款”牟利 民警抽絲剝繭抓獲嫌犯

　　現如今，網購成為大家習慣性的購物方式之一，新買的衣服鞋子，到貨試穿后發現不喜歡或者尺碼不合適，然后馬上申請退貨退款，如果你信用良好，在申請退貨退款的一瞬間，便能立即收到商家的退款。各大平臺都推出了“極速退款”服務，本來是為了便利消費者所推出的服務，不料卻成了一些人鉆空子牟利的“工具”。

　　大批全新產品即將被報廢 有何緣由

　　在湖北鄂州一家企業的倉庫里，大批商品將要被進行報廢處理，其中大部分是鞋類產品，但它們看上去并沒有明顯使用、破損痕跡，或是因瑕疵要被報廢，反而都是全新未使用的產品。

　　企業工作人員介紹，看起來嶄新的鞋子之所以要報廢，是因為它們并不是這家企業售出的正版商品，而是假冒偽劣商品。

　　經過警方的調查，他們發現，這家企業接到訂單后，確實發出的是正品品牌商品，問題出現在退貨之后。

　　鄂州市公安局葛店經開區分局岱廟派出所副所長 高建：鞋子寄出去后，有一部分消費者把鞋子又退回來了，當時企業也是按照正常的退貨進行處理，也沒有仔細檢查，過了一段時間之后，企業內部的工作人員檢查的時候發現這些鞋子全是假的，和他們之前發出去的鞋子完全不一樣。

　　電商平臺防損部工作人員 胡宇：檢驗的結果發現，這批商品基本上都是假冒偽劣的仿制品。如果我們的質檢標準沒有這么嚴格的話，他退回來的商品很有可能再次出售到其余的客戶手上，對我們的企業是直接造成損失的。

　　據企業的工作人員說，這樣的情況已經困擾了他們四年，但是卻不知該如何處理。

　　電商平臺防損部工作人員 胡宇：我們截取了這一批準備報廢商品的訂單號、物流信息和他們下單的設備，以及支付信息。我們發現，這一批下單的用戶的收貨地址遍布全國各地。

　　明明發出去的是正品鞋，怎么退貨回來就成了假的？到底是誰購買了真貨卻退回去了假貨？是個案還是團伙作案呢？

　　鄂州市公安局葛店經開區分局岱廟派出所副所長 高建：我們找到企業的負責人，把相關退貨的數據調取出來，本來我們想著通過數據研判一下，結果發現2021年退貨數據有上萬條，太多了。

　　核對海量訂單信息 無法確定具體收件人

　　通過對海量的訂單信息進行調查，警方發現，這些信息的收件人姓名地址并不能直接對應到具體的人，究竟是誰買了正品卻退了假貨呢？

　　鄂州市公安局葛店經開區分局岱廟派出所所長 熊杰：它沒有辦法落實到具體的人。為什么沒有具體落實？第一，人的身份信息都是假的，收貨和發貨地址的信息都是假的，甚至電話號碼聯絡人的信息，也是一個中間人的信息，也是假的。

　　不過經過大量篩查、分析，警方終于查找出一些訂單信息中存在的共性問題。

　　辦案民警發現，符合同一賬號多次下單和同一地區多次退單兩個條件的訂單信息高達4000多條。

　　鄂州市公安局葛店經開區分局岱廟派出所副所長 高建：我們發現他的收件地址基本上在廣東、廣西的一些城中村，而且都是選擇在縣(市、區)交界的城中村。

　　抽絲剝繭鎖定8名可疑人員

　　順著這4000多條可疑數據，民警們繼續深挖，通過分析研判發現，犯罪嫌疑人并沒有使用自己的實名賬號來支付，用來下單的電商平臺賬戶也是虛假的。不過，涉案團伙百密一疏，警方根據已經比對出的信息，發現了沒有被掩蓋住的極少數真實信息。

　　經過層層的篩選核查，民警們初步確定了高度可疑的8名嫌疑對象。

　　鄂州市公安局葛店經開區分局刑偵大隊民警 徐震：如果說他的訂單信息的下單時間、退單時間與我們所核查的銀行流水信息的出賬時間和入賬時間是一致的，我們90%可以確定，我們推斷出來的身份信息就是犯罪嫌疑人。

　　走訪快遞站點 確認嫌疑人居住地

　　訂單時間與付款信息相對應并不能讓辦案民警直接認定這些人是否就是“買真退假”的犯罪嫌疑人，為了進一步確認犯罪嫌疑人的身份，民警到案發地的快遞代取點進行實地走訪調查。

　　鄂州市公安局葛店經開區分局岱廟派出所所長 熊杰：我們把這一串人研判出來以后，首先做的工作還是回到那些拿貨和退貨的地點，再把相關嫌疑人的照片給那個時間段負責那個片區送貨的快遞員們認。客觀地講，他們不可能完全把這些人識別出來，但是他們對這些人確實有模糊的印象。

　　經過調查，辦案民警確認了8名“買真退假”的犯罪嫌疑人實際居住地。在他們的住所內，警方發現，在房間里堆放著大量的知名品牌的鞋子。主要犯罪嫌疑人張某交代，這些都是他們買來準備調包正品的假冒偽劣商品。

　　買正品退假貨 極速退款成詐騙工具

　　一個以犯罪嫌疑人張某為首的網絡購物詐騙團伙浮出水面，他們利用電商平臺便捷的購物和退貨協議，使用購買的會員賬號和虛構收貨信息，上演購買正品球鞋，收到貨后用假貨調包，再退回假貨的把戲。

　　這樣的方式讓張某覺得來錢快，而且不需要什么技術含量，但他需要有更多賬號用來下單，張某便開始邀請更多的人加入其中。

　　團伙成員分工明確 有人下單有人轉賣

　　張某等人使用以老帶新的方式，最終形成了一個分工明確的犯罪團伙，有人在平臺下單，有人負責準備假貨，有人負責收到正品后實施調包并申請退貨退款，有人將正品通過二手網絡平臺再次賣出。

　　犯罪嫌疑人 黃某：看到張某掙錢挺容易的。我就網購買真鞋900塊錢左右買回來，再買30塊的假鞋退回去把真的換回來，再把真的掛在網上賣，賣500—700不等。

　　非法獲利300余萬元 8人涉嫌詐騙罪

　　短短一年多的時間，這個犯罪團伙通過“買真退假”的作案手段，謀取不正當利益，涉案金額超300萬元。目前，張某、黃某等8人因涉嫌詐騙罪被鄂州警方依法刑事拘留，案件仍在進一步辦理中。

　　這種侵占商家利益的行為被形象比喻為“薅羊毛”，但是消費者參與一些商家的促銷活動，與團伙作案、非法獲利之間的界限是什么呢？據辦案民警介紹，如果消費者遵守商家和平臺規則，通過活動獲取優惠和商品利益的行為是合理合法的消費。但是，如果以非法占有為目的，違背正常交易規則，就可能會涉及違法甚至犯罪。

　　鄂州市公安局葛店經開區分局法制大隊大隊長 王志程：我們常見認為構成犯罪主要有以下幾個。第一個是詐騙罪，我們通常會認為的犯罪，在實施詐騙的行為過程中還有可能涉及盜竊罪、利用信息網絡犯罪、教唆他人犯罪等相關的罪名。結合實際案情，量刑從一年到七年不等。

　　一些網購平臺為了方便消費者推出了許多便捷服務，但這些服務項目不該成為不法分子“鉆空子”謀取非法利益的途徑。投機取巧一旦越過邊界，就要承擔法律后果。

　　鄂州市公安局葛店經開區分局法制大隊大隊長 王志程：個人或者團伙為了滿足個人的非法利益而采取的一些非常具有隱蔽性或者其他非正規途徑的行為“鉆空子”“投機取巧”，通過非法手段來獲取利益有違市場的公平正義原則。

　　這起案件的破獲，不僅對從事相關違法犯罪活動的人群或者集體起到震懾作用，同時也反映出相關企業制定和平臺規則存在不足，能夠幫助企業及時發現問題，避免遭受到更多的經濟損失。

　　電商平臺防損部工作人員 胡宇：我們針對整個倉儲的流程做了完整的復盤，并且我們升級了相關退換貨的制度，同時建立了對客戶的評級系統，只有長期保持良好的購買習慣的客戶我們就會把他評定為優質的客戶，只有這種客戶才能享受“極速退款”。

　　“薅羊毛”不是不可以，前提必須是合法合規。當“極速退款”的網購便利成為不法分子眼中的“商機”，看似“聰明”的“鉆空子”行為，實則已踩到法律紅線。他們也已經不再是精打細算的消費者，而是戴著“羊毛黨”面具的犯罪團伙。